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走秀网ceo纪文泓因私运案被捕 曾是人大代表

栏目分类:IT资讯   发布日期:2017-08-18   来源:南都珠海   浏览次数:
走秀网CEO纪文泓因走私案被捕 曾是人大代表

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这是拱北海关查究私运大案中的红通嫌犯被成功抓捕归国的首个案例。纪某是闻名电商深圳某收集科技公司创始人和负责人,客岁5月17日叛逃境外、  7月13日被核准拘捕,在海关总署缉私局调和下,经公安部相关部分提出,客岁10月,国际刑警组织签发对纪某的红色传递,8月4日,国际刑警组织印尼警方在印度尼西亚巴厘岛抓获叛逃1年近3个月的纪某,海关总署缉私局派工作组将该嫌疑人从印度尼西亚押回入境,拱北海关缉私局派员到厦门机场领受并就地对纪某执行拘捕。

举报线索牵出案中大案

2016年4月5日,拱北海关缉私局中山分局接到举报:中山一家商业公司私运进口大量名牌衣饰,当天即对该公司私运犯法行为立案侦察。9天后,中山分局开展同一查缉步履,抓获介入私运衣饰进境的中山某商业公司负责人苗某等人,同时查扣多量涉嫌私运进口的衣饰、箱包、手袋、首饰等。

在查究中山该公司私运案时,缉私差人发现了涉案的两个私运渠道,其一是公司放置员工瞒报私运,别的一条是拜托深圳某物流公司,经由过程“水客”大量私运入境。

当月,深圳该物流公司负责人吴某被抓获。拱北海关缉私差人随即顺藤摸瓜,陆续将多名涉案“水客”抓获归案。在进一步侦察中,缉私差人有了新的重大发现:该公司除了组织“水客”为中山某商业公司私运外,还以一样体例为深圳一家知名的收集科技公司私运豪侈品进境,且偷逃税款数额庞大。按照百度显示,这家公司成立于2007年末,2008年上线,总部位于深圳,在全球多个城市设有子公司或分部,而且取得意大利某顶级品牌授权,自称“中国第一大国际时尚品牌线上零售机构”。

私运豪侈品大案首要嫌疑人叛逃

在把握深圳某收集科技公司涉嫌私运的主要证据后,2016年5月17日,拱北海关缉私局中山分局开展抓捕步履,在深圳市将该公司副总裁吴某、财政主管、信息服务部主管、信息服务部人员等抓获归案。

深圳该公司创始人、该案首要嫌疑人纪某是电商界名人,时任深圳市某区的第六届人大代表,查缉步履当天,海关没法对其采纳刑事强迫办法,感受不妙的纪某当晚即从深圳出境叛逃。6天后,纪某被该区人大常委会暂停人大代表职务,  7月13日,纪某被查察机关核准拘捕。专案组经由过程海关总署缉私局,调和公安部相关部分开展境外追逃工作,客岁10月,国际刑警组织签发“红色通缉令”,对纪某睁开全球追逃。

经进一步侦察,海关缉私差人又发现深圳该收集科技公司还曾拜托了深圳一家海淘公司,采纳伪报商业性质及价钱的体例大量私运进口衣饰,客岁7月7日,该海淘公司涉嫌私运的负责人和主管人员被抓获归案。

知名电商公司涉嫌多渠道私运

拱北海关“4.05”专案组开展了详尽的案件侦办和审理工作,根基查证了中山某商业公司、深圳某收集科技公司、深圳某海淘公司等公司和犯法嫌疑人的首要私运事实,形成了多达145卷的案件书证材料和大量物证,查证该案总案值4.38亿元人平易近币。

该关缉私差人介绍,在犯法嫌疑人纪某的把持下,深圳某收集科技公司将从欧美等境外供给商采购的豪侈品服装运至香港,交付给深圳某物流公司吴某,该吴组织“水客”经由过程旅检渠道“化整为零”私运进境,入境后集中运至深圳该物流公司的仓库,由仓库人员收货并付出“水客”带货费用后,再放置将货色转运至深圳某收集科技公司的仓库;在另外一个渠道,深圳某收集科技公司供给子虚价钱资料给深圳市某海淘公司、广东某物流公司,以低报价钱、伪报商业性质的体例经由过程快件渠道私运进境,将本应以一般商业体例进口的货色,伪报成小我自用物品以“e特快”体例通关,并对每批次进口货色的申报价钱调至人平易近币800元以下,大幅降低应缴税费。

大量豪侈品衣饰私运进境后,首要经由过程深圳该收集科技公司的电商平台发卖取利,经查,深圳该收集科技公司涉嫌介入私运的部份案值达3.21亿元。

网上搜刮该闻名电商平台的负面动静,多为2012年至2014年售卖赝品的投诉。与之巧合的是,2013年,深圳某物流公司自动向该收集科技公司推介高级衣饰的进境通关物流“营业”,收费尺度很是诱人:货色单价不跨越800元的,按每件30元人平易近币收取费用,跨越800元的按采购价钱的4%收取;货色若有被海关查扣或损毁的则按采购价补偿。掮客某赞成后,深圳该收集科技公司就决议拜托该物流公司私运进口货色。

袒护私运终难逃法网

在案发前2年多的时候里,深圳该闻名电商平台并不是一向经由过程上述渠道“进货”。拱北海关缉私差人发现,深圳该收集科技公司曾打点过正常海关报关手续,是以海外直邮或交给正规快递公司的体例。以正常的进货渠道,需要向海关照实申报货色真实信息并缴纳进口税款,公司高管对此心知肚明。为了袒护公司私运,该公司陆续将少许的货色经正规渠道正常报关进口,以获得相关正当报关手续和进口税单应付查抄。纪某还按期开会,调整正常与非正常渠道进口货色的数目比例。

为了降低被海关查获的风险,深圳该收集科技公司经由过程中介机构在香港设了一家公司,用该公司转运打算私运进口的货色、付出通关费用,同时利用子虚名字审批财政单证,案发后,删除电子数据及藏匿财政凭证,诡计据此与深圳该电商平台抛清关系;2015年末,为了进一步袒护私运,纪某又放置财政部副总裁等公司主干进行洗单;2016年,在海关对公司查缉前,纪某还召集公司高管人员开会,授意他们放置公司财政、物流、仓库等部分的员工销毁与私运有关的书面单证和删除电子数据。

天网恢恢,疏而不漏。因为本案首要犯法地在深圳市,经广东省人平易近查察院指定管辖,2016年11月2日,拱北海关缉私局中山分局依法将介入私运的13名犯法嫌疑人移送深圳市人平易近查察院审查告状,2017年6月9日,深圳市人平易近查察院以“私运通俗货色罪”向深圳市中级人平易近法院提起该案公诉。纪某就逮后,“4.05”专案组将对其涉案环境详尽审理,依法移送审查告状。(采写:记者袁平峰 通信员孙海波 张建林 黄忠厚)

最新进展:

案件表露后,走秀网方面发出官方声明,称公司所利用的第三方跨境转运机构涉嫌私运案件,公司个体人员被查询拜访,公司尊敬和撑持司法机关的工作,并暗示走秀网所有营业一切正常。

以下为走秀网声明全文:

针对日前有关我司牵扯私运案件的传说风闻,现声明以下:

一、因为我司利用的第三方跨境转运机构涉嫌私运案件,我司个体人员被查询拜访,该案件尚在司法审理进程中。我司尊敬和撑持司法机关的工作,相信司法机关会依法作出公道的结论。

二、走秀网所有营业一切正常。

三、走秀网一向正当经营、回馈社会为己任,以用户体验至上为焦点价值不雅,此后也不会改变。

深圳走秀收集科技有限公司

2017年8月17日


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